<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2025-04-10T00:00:00" STD="2025-04-10T00:00:00" D_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Велта&quot;" D_EDRPOU="21559409" REGNUM="10-04/2025-ОІ" REGDATE="2025-04-10T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Голова правління" FIO_PODP="Балакіна Г.А." E_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Велта&quot;" E_OPF="230" E_OBL="UA80000000000093317" E_POST="01015" E_ADRES="м. Київ" E_STREET="вулиця Острозьких Князів, 46/2" E_PHONE="+380442544850" E_MAIL="balakina@velta.kiev.ua" ADR_WWW="velta.kiev.ua" DAT_WWW="2025-04-10T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSBRDFEERP>
    <z:row NZP="1" ORG_NAME="Наглядова рада Приватного акціонерного товариства &quot;Велта&quot;" EVENTDT="2025-04-10T00:00:00" DISCL_APA="0" DISCL_WS="0" ZVIT="Звіт про винагороду членів правління Приватного акціонерного товариства «Велта» за 2024 рік (надалі – Звіт) підготовлений на підставі Закону України «Про страхування» відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Приватного акціонерного товариства «Велта» (надалі – Страховик).&#xD;&#xA;Звіт складено з урахуванням вимог Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194, та Політики винагороди у страховику (крім політики винагороди голови та членів ради страховика), затвердженої рішенням наглядової ради Страховика від 27.06.2024, протокол №19/2024.&#xD;&#xA;Склад правління затверджується наглядовою радою Страховика. Правління складається з 3 осіб: голова правління; заступник голови правління, член правління; головний бухгалтер, член правління (далі – члени правління). &#xD;&#xA;Голова та члени правління обираються наглядовою радою Страховика. У звітному періоді (01.01.2024 – 31.12.2024) правління Страховика діяло у наступному складі:&#xD;&#xA;1. Балакіна Ганна Анатоліївна - голова правління;&#xD;&#xA;2. Куліш Ірина Сергіївна – заступник голови правління, член правління;&#xD;&#xA;3. Хілінська Ірина Леонардівна – головний бухгалтер, член правління.&#xD;&#xA;Змін у складі правління протягом 2024 року не було. &#xD;&#xA;Члени правління відповідають передбаченим законодавством вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації. Склад правління та професійний досвід його членів є достатніми для прийняття відповідних управлінських рішень з урахуванням розміру Страховика, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Страховиком операцій, організаційної структури та профілю ризику Страховика.&#xD;&#xA;Інформація про систему винагороди та щодо здійснених виплат членам правління&#xD;&#xA;1. Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам правління за результатами звітного фінансового року у розрізі фіксованих та змінних складових винагороди:&#xD;&#xA;Сума фікованої винагороди, яка була виплачена трьом членам правління за результатами звітного фінансового року, складає 801,1 тис. грн, включаючи суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік 0,0 тис. грн, у тому числі:&#xD;&#xA;- Балакіній Г.А. 309,2 тис. грн, включаючи суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік 0,0 тис. грн;&#xD;&#xA;- Куліш І.С. 258,9 тис. грн, включаючи суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік 0,0 тис. грн;&#xD;&#xA;- Хілінській І.Л. 233,0 тис. грн, включаючи суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік 0,0 тис. грн.&#xD;&#xA;Суми винагороди, які мають бути виплачені членам правління за результатами звітного фінансового року - 0,0 тис. грн.&#xD;&#xA;Змінна винагорода Страховиком не запроваджена та членам правління у звітному році не виплачувалася. &#xD;&#xA;Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій членам правління у звітному році не виплачувалася.&#xD;&#xA;Виплати зі звільнення членам правління у звітному році не здійснювалися.&#xD;&#xA;Винагороди у негрошовій формі членам правління у звітному році не надавалися.&#xD;&#xA;2. Строки фактичної виплати винагороди:&#xD;&#xA;Члени правління Страховика працюють на умовах трудового договору. Виплата винагороди членам правління здійснюється Страховиком відповідно до чинного трудового законодавства та умов колективного договору, а саме: два рази на місяць (16-го числа за першу половину місяця та 1-го числа наступного місяця за другу половину місяця). Якщо день виплати винагороди збігається з вихідним днем, виплата здійснюється напере¬додні цього дня.                                                               3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам правління:&#xD;&#xA;Члени правління за виконання функціональних обов’язків отримують фіксовану винагороду, розмір якої встановлюється рішенням наглядової ради Страховика. &#xD;&#xA;Змінна винагорода Страховиком не запроваджена.   &#xD;&#xA;Відшкодування членам правління витрат, понесених у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, та/або інших компенсаційних виплат здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та трудових договорів, які укладаються з членами правління. &#xD;&#xA;Додаткове пенсійне забезпечення та виплата винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членам правління у Страховику не запроваджені.&#xD;&#xA;Виплати у негрошовій формі (негрошове стимулювання) членам правління не передбачаються та не здійснювалися. &#xD;&#xA;4. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована):&#xD;&#xA;Змінна винагорода членам правління у Страховику не запроваджена. Змінна винагорода членам правління не нараховувалася та не виплачувалася.&#xD;&#xA;5. Факти використання Товариством права на повернення раніше виплаченої членам правління винагороди:&#xD;&#xA;Факти використання Страховиком права на повернення раніше виплаченої членам правління винагороди відсутні.&#xD;&#xA;6. Учасники запровадження системи винагороди, а саме:&#xD;&#xA;- повноваження та склад комітету з питань винагороди та призначень (у разі його створення);&#xD;&#xA;- найменування/прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;&#xD;&#xA;- роль акціонерів Товариства в процесі запровадження системи винагороди:&#xD;&#xA;Політика винагороди у страховику (крім політики винагороди голови та членів ради страховика), яка включає питання винагороди голови та членів правління Страховика, затверджена рішенням наглядової ради Страховика від 27.06.2024, протокол №19/2024. Комітет з питань винагороди та призначень у Страховику не створено.&#xD;&#xA;Зовнішні консультанти з питань запровадження системи винагороди Страховиком не залучалися.&#xD;&#xA;До компетенції загальних зборів акціонерів Страховика відносяться питання запровадження системи винагороди голові та членам наглядової ради. &#xD;&#xA;Запровадження системи винагороди членам правління здійснюється наглядовою радою Страховика. До компетенції наглядової ради Страховика, зокрема, відноситься: &#xD;&#xA;- визначення та затвердження політики винагороди у Страховику (крім політики винагороди голови та членів наглядової ради), забезпечення її перегляду (за потреби), здійснення контролю за її реалізацією;&#xD;&#xA;- затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу;&#xD;&#xA;- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з членами правління, встановлення розміру їхньої винагороди. &#xD;&#xA;7. Програма стимулювання, що включає відомості про програми додаткового пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року:&#xD;&#xA;Програми додаткового пенсійного забезпечення та виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членам правління у Страховику не запроваджені.&#xD;&#xA;8. Інформація щодо надання / зміни / погашення  / припинення / користування / продовження строку дії договорів Товариством протягом звітного календарного року позик, кредитів / безповоротних фінансових допомог / безоплатного користування активами Товариства або гарантій членам правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок):&#xD;&#xA;Протягом звітного календарного року фактів надання / зміни / погашення  / припинення / користування / продовження строку дії договорів Страховиком позик, кредитів / безповоротних фінансових допомог / безоплатного користування активами Страховика або гарантій членам правління не було. " ZMIST="Відповідно до Додатку 38 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608 (із змінами), Товариство не розкриває текст звіту про винагороду членів виконавчого органу шляхом його розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті. " />
  </z:DTSBRDFEERP>
</z:root>