<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2025-04-29T00:00:00" STD="2025-04-29T00:00:00" D_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Велта&quot;" D_EDRPOU="21559409" REGNUM="30-04/2025-ОІ" REGDATE="2025-04-30T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Голова правління" FIO_PODP="Балакіна Г.А." E_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Велта&quot;" E_OPF="230" E_OBL="UA80000000000093317" E_POST="01015" E_ADRES="м. Київ" E_STREET="вулиця Острозьких Князів, 46/2" E_PHONE="+380442544850" E_MAIL="balakina@velta.kiev.ua" ADR_WWW="velta.kiev.ua" DAT_WWW="2025-04-30T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSBRDFEERP>
    <z:row NZP="1" ORG_NAME="Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства &quot;Велта&quot;" EVENTDT="2025-04-29T00:00:00" DISCL_APA="0" DISCL_WS="0" ZVIT="Звіт про винагороду членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Велта» за 2024 рік (надалі – Звіт) підготовлений на підставі Закону України «Про страхування» відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Приватного акціонерного товариства «Велта» (надалі – Страховик).&#xD;&#xA;Звіт складено з урахуванням вимог Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194, та Положення (політики) про винагороду голови та членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Велта», затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Страховика від 29.04.2024, протокол № 1/2024 від 30.04.2024.&#xD;&#xA;Наглядова рада Страховика складається з 3 осіб: голова наглядової ради та два члени наглядової ради. У звітному періоді (01.01.2024 – 31.12.2024) наглядова рада Страховика діяла у наступному складі:&#xD;&#xA;1. Мельник Денис Миколайович – голова наглядової ради (акціонер Страховика);&#xD;&#xA;2. Ткач Любов Олександрівна – член наглядової ради (акціонер Страховика);&#xD;&#xA;3. Опульська Наталія Валеріївна – член наглядової ради (представник акціонера Страховика Балакіної Ганни Анатоліївни).&#xD;&#xA;Змін у складі наглядової ради протягом 2024 року не було. &#xD;&#xA;Комітети наглядовою радою не створювалися.&#xD;&#xA;Члени наглядової ради відповідають передбаченим законодавством вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, отримали в установленому порядку погодження на посаду Національного банку України. Склад наглядової ради та професійний досвід її членів є достатніми для прийняття відповідних управлінських рішень з урахуванням розміру Страховика, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Страховиком операцій, організаційної структури та профілю ризику Страховика. &#xD;&#xA;Інформація про систему винагороди та щодо здійснених виплат членам наглядової ради&#xD;&#xA;1. Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам наглядової ради за результатами звітного фінансового року у розрізі фіксованих та змінних складових винагороди:&#xD;&#xA;Сума фіксованої винагороди, яка була виплачена трьом членам наглядової ради за результатами звітного фінансового року, складає 782,9 тис. грн, включаючи суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік 0,0 тис. грн, у тому числі:&#xD;&#xA;- Мельнику Д.М. 331,2 тис. грн, включаючи суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік 0,0 тис. грн;&#xD;&#xA;- Ткач Л.О. 175,6 тис. грн, включаючи суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік 0,0 тис. грн;&#xD;&#xA;- Опульській Н.В. 276,1 тис. грн, включаючи суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік 0,0 тис. грн.&#xD;&#xA;Суми винагороди, які мають бути виплачені членам правління за результатами звітного фінансового року - 0,0 тис. грн.&#xD;&#xA;Змінна винагорода Страховиком не запроваджена та членам наглядової ради у звітному році не виплачувалася. &#xD;&#xA;Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій членам наглядової ради у звітному році не виплачувалася.&#xD;&#xA;Виплати зі звільнення членам наглядової ради у звітному році не здійснювалися.&#xD;&#xA;Винагороди у негрошовій формі членам наглядової ради у звітному році не надавалися.&#xD;&#xA;2. Строки фактичної виплати винагороди:&#xD;&#xA;Члени наглядової ради Страховика працюють на умовах трудового договору. Виплата винагороди членам наглядової ради здійснюється Страховиком відповідно до чинного трудового законодавства та умов колективного договору, а саме: два рази на місяць (16-го числа за першу половину місяця та 1-го числа наступного місяця за другу половину місяця). Якщо день виплати винагороди збігається з вихідним днем, виплата здійснюється напере¬додні цього дня.&#xD;&#xA;3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам наглядової ради:&#xD;&#xA;Члени наглядової ради за виконання функціональних обов’язків отримують фіксовану винагороду, розмір якої встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Страховика. &#xD;&#xA;Змінна винагорода Страховиком не запроваджена.   &#xD;&#xA;Відшкодування членам наглядової ради витрат, понесених у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, та/або інших компенсаційних виплат здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та трудових договорів, які укладаються з членами наглядової ради. &#xD;&#xA;Додаткове пенсійне забезпечення та виплата винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членам наглядової ради у Страховику не запроваджені.&#xD;&#xA;Виплати у негрошовій формі (негрошове стимулювання) членам наглядової ради не передбачаються та не здійснювалися.&#xD;&#xA;4. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована):&#xD;&#xA;Змінна винагорода членам наглядової ради у Страховику не запроваджена. Змінна винагорода членам наглядової ради не нараховувалася та не виплачувалася.&#xD;&#xA;5. Факти використання Страховиком права на повернення раніше виплаченої членам наглядової ради винагороди:&#xD;&#xA;Факти використання Страховиком права на повернення раніше виплаченої членам наглядової ради винагороди відсутні.&#xD;&#xA;6. Учасники запровадження системи винагороди, а саме:&#xD;&#xA;- повноваження та склад комітету з питань винагороди та призначень (у разі його створення);&#xD;&#xA;- найменування/прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;&#xD;&#xA;- роль акціонерів Страховика в процесі запровадження системи винагороди.&#xD;&#xA;Положення (політика) про винагороду голови та членів наглядової ради Страховика затверджене рішенням річних загальних зборів акціонерів Страховика від 29.04.2024, протокол № 1/2024 від 30.04.2024. Комітет з питань винагороди та призначень у Страховику не створено.&#xD;&#xA;Зовнішні консультанти з питань запровадження системи винагороди Страховиком не залучалися.&#xD;&#xA;До компетенції загальних зборів акціонерів Страховика відносяться питання винагороди голові та членам наглядової ради, зокрема: &#xD;&#xA;- затвердження політики винагороди у Страховику голові та членам наглядової ради, забезпечення її перегляду (за потреби), здійснення контролю за її реалізацією;&#xD;&#xA;- затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради;&#xD;&#xA;- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їхньої винагороди;&#xD;&#xA;- обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів з головою та членами наглядової ради.&#xD;&#xA;7. Програма стимулювання, що включає відомості про програми додаткового пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року:&#xD;&#xA;Програми додаткового пенсійного забезпечення та виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членам наглядової ради у Страховику не запроваджені.&#xD;&#xA;8. Узагальнена інформація щодо фактичної присутності члена наглядової ради на засіданнях ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради Страховика входить, або причини його відсутності:&#xD;&#xA;Протягом звітного року відбулося 30 засідань наглядової ради. На засіданнях були присутні всі члени ради. Присутність склала 100 %. Комітети наглядовою радою Страховика не створювалися.&#xD;&#xA;9. Узагальнена інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена наглядової ради (включаючи факти, повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену наглядової ради:&#xD;&#xA;Підтверджені факти неприйнятної поведінки членів наглядової ради Страховика (включаючи факти, повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.&#xD;&#xA;10. Узагальнена інформація щодо наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена наглядової ради:&#xD;&#xA;Змінна винагорода Страховиком не запроваджена.   &#xD;&#xA;11. Узагальнена інформація щодо відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженою політикою про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів політики про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року:&#xD;&#xA;Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням (політикою) про винагороду голови та членів наглядової ради Страховика відсутні.&#xD;&#xA;12. Узагальнена інформація щодо виявлених Страховиком порушень умов положення (політики) про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень:&#xD;&#xA;Страховиком не було виявлено порушень умов Положення (політики) про винагороду голови та членів наглядової ради.&#xD;&#xA;13. Інформація щодо надання / зміни / погашення  / припинення / користування / продовження строку дії договорів Страховика протягом звітного календарного року позик, кредитів / безповоротних фінансових допомог / безоплатного користування активами Страховика або гарантій членам наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок):&#xD;&#xA;Протягом звітного календарного року фактів надання / зміни / погашення  / припинення / користування / продовження строку дії договорів Страховиком позик, кредитів / безповоротних фінансових допомог / безоплатного користування активами Страховика або гарантій членам наглядової ради не було.&#xD;&#xA;" ZMIST="Відповідно до Додатку 38 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608 (із змінами), Товариство не розкриває текст звіту про винагороду членів наглядової ради шляхом його розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті. " />
  </z:DTSBRDFEERP>
</z:root>